Permainan taruhan sudah ada sejak zaman dahulu kala, awalnya permainan taruhan ini lahir dikarenakan banyak orang yang mencari bagaimana cara membuat cara kita menonton pertandingan olahraga menjadi lebih seru, olahraga karena itu kegiatan taruhan itu pun muncul. Seiring berjalannya waktu, dengan lahirnya jenis permainan olahraga yang semakin banyak, jenis dari taruhan pun juga semakin bertambah. Di zaman yang modern seperti sekarang pun sudah muncul yang namanya taruhan online, di dalam taruhan online kita dapatkan memainkan taruhan secara virtual tanpa harus pergi ke bandar atau rumah kasino. Di dalam taruhan online pun terdapat beberapa hal yang harus kita pahami, di dalam artikel ini akan menjelaskan apa itu Anti Money Laundering dalam taruhan online.
Anti Money Laundering adalah prosedur yang diberlakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah orang-orang mendapat penghasilan dari taruhan dengan cara yang illegal. Di Eropa, peraturan AML dulu hanya berlaku untuk rumah kasino saja, tetapi pada Juni 2017 the fourth Anti Money Laundering Directive atau AMLD akan mewajibkan semua operator perjudian untuk menyelidiki segala jenis taruhan dan winnings lebih dari 2,000 Euros.
Komisi perjudian menyatakan bahwa ada dua jenis pencucian uang yang terjadi di dalam industry ini. Pertama adalah praktik perjudian uang yang diperoleh secara illegal dengan taruhan berisiko rendah, mengubah apa yang disebut uang kotor menjadi uang bersih. Sebuah artikel di The Guardian, sebagai contoh, berbicara tentang bagaimana pengedar narkoba setempat memasukkan pendapatan mereka ke dalam mesin di betting shops, bermain untuk waktu tertentu, kehilangan atau memenangkan sejumlah uang, dan kemudian menguangkan sisanya. Di beberapa bandar, mereka mentransfer uang mereka ke dalam akun online. Kedua adalah praktik dari penjahat yang menggunakan uang yang diperoleh secara illegal untuk membayar kebiasaan judi mereka.
Meskipun sulit untuk polisi, NCA (The National Crime Agency) melakukan apa yang mereka bisa untuk mencegah pencucian uang. Mereka menyatakan bahwa setiap fasilitas perjudian harus memiliki petugas yang ditunjuk yang bertindak sebagai perantara antara operator perjudian dan NCA. Setiap kegiatan yang mencurigakan harus dilaporkan ke kantor yang ditunjuk pada gilirannya yang akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada NCA. Ada keseimbangan yang baik antara pelaporan yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Staf harus dilatih oleh operator untuk tahu persis apa yang harus dicari.
Seorang anggota staf tidak boleh secara langsung mendekati pelanggan yang mereka duga telah melakukan pencucian uang. Mereka harus selalu memberitahukan kecurigaan mereka ini kepada manajemen terlebih dahulu dan manajemen akan meneruskannya kepada petugas yang ditunjuk. Staf hanya boleh mencurigai saja tapi tidak berhak dalam melakukan tindakan apa pun. Komisi perjudian menyatakan bahwa mereka tidak harus memiliki “exact knowledge” tentang pelanggaran tersebut. Gagal melaporkan pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun lamanya.
Penjelasan di atas merupakan penjelasan tentang apa itu anti money laundering yang ada dalam dunia taruhan. Jika kalian ingin langsung bermain taruhan online, kalian langsung dapat membuka situs taruhan online BK8 Indonesia. Di dalam situs taruhan online BK8, kalian bisa memainkan berbagai macam taruhan online seperti, judi bola, virtual games, pacuan kuda online, online casino dan masih banyak lagi. Di BK8 Indonesia juga menyediakan fitur dengan kualitas nomor satu, seperti live streaming kualitas HD, live score, live dealer untuk online casino dan lainnya. Jika kalian mendaftar sebagai member baru di BK8 Indonesia kalian dapat mendapatkan welcome bonus secara langsung, bukan itu saja, BK8 juga memberikan daily bonus serta daily rebate setiap minggunya. Jadi apa lagi yang kalian tunggu? Ayo segera kunjungi BK8 Indonesia dan jadilah pemenang bersama BK8!